El gobierno de EU pidió a las empresas transmisoras de dinero reforzar los controles para detectar y reportar operaciones sospechosas vinculadas a transferencias entre ese país y México, incluidas las realizadas por migrantes indocumentados.

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) señaló que toda operación de 2 mil dólares o más deberá ser examinada cuando exista sospecha de que los recursos provienen de actividades ilegales o empleos no autorizados. Aunque las remesas no son el objetivo central, la autoridad advirtió que también han sido utilizadas por “actores maliciosos” para facilitar delitos como narcotráfico o financiamiento al terrorismo.

En 2024, los envíos desde EUA superaron los 72 mil millones de dólares. La alerta se suma a otras medidas para impedir que organizaciones criminales utilicen el sistema financiero y para reforzar la supervisión en zonas fronterizas como Arizona, California y Texas.